Вебинар "Контрсанкционные меры России. Новая реальность "

28.11.2023

Уважаемые предприниматели!

Приглашаем принять участие в тренинге от группы «Интерфакс» 28 ноября 2023 г.

Время проведения: с 11-00

Место проведения: On-line

Стоимость: Бесплатно.

Регистрация: https://event.interfax.ru/m/9a463c9a5371d649

Реальность, наступившая в феврале 2022 года, поставила новые вызовы перед бизнесом. Один из них — соблюдение новых требований российского законодательства, связанных с принятием мер в ответ на многочисленные санкции иностранных государств.

На семинаре группы «Интерфакс» при участии проекта X-Compliance, RBEN (Российская ассоциация этики бизнеса, комплаенса и КСО) и коллегии адвокатов Delcredere эксперты обсудят предпосылки, новые требования и практические шаги по внедрению в бизнес-процессы компании контрсанкционных ответных мер Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

• Ограничительные меры России. Законодательная база | Последние изменения нормативно-правовых актов. Федеральный закон № 422-ФЗ – новый этап в развитии специальных экономических мер в РФ:

o Новые понятия: «блокируемое лицо», «критерий контроля» и «блокирование (замораживание) активов», «уполномоченный операто».

o В чем заключается замораживание (блокирование) активов.

o Необходимость предоставления отчетности ЦБ РФ и другим госорганам.

• Понятие «недружественных лиц» и регулируемые сделки с ними:

o Регулируемые сделки с недружественными лицами, требующие одобрения:

? корпоративные сделки (сделки с долями и ценными бумагами, сделки, влекущие переход контроля в компании);

? финансовые сделки (кредиты и займы, зачисление дивидендов/прибыли).

o Ограничение платежей в пользу недружественных лиц.

o Порядок лицензионных выплат в пользу недружественных лиц.

• Рекомендации по внедрению контролей в комплаенс-систему организации:

o Контрсанкционный и санкционный комплаенс.

o Какое регулирование нужно учитывать.

o Что и кому нужно менять в документах и процессах с февраля 2024 года.

o Как организовать процесс управления риском в компании.

o Актуализация списков для проверок клиентов/контрагентов.

Информирование бизнес сообщества осуществляется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.