Вебинар "ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски"

05.12.2023

Уважаемые предприниматели!

Приглашаем принять участие в вебинаре от группы «Интерфакс» 5 декабря 2023 г.

Время проведения: с 13-00

Место проведения: On-line

Стоимость: Бесплатно.

Регистрация: https://event.interfax.ru/m/56d775ba83154e05

Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах – важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.

ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:

• Ответственным сотрудникам организаций-субъектов 115-ФЗ

• Специальным должностным лицам

• Комплаенс-специалистам

• Корпоративным юристам

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

• Последние изменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ

• Как с помощью X-Compliance в режиме «одного окна» оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:

o получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений

o особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров

o настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации

Информирование бизнес сообщества осуществляется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.